Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 887-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-производственное предприятие „Электрон“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 887-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „ЭЛЕКТРОН“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие „Электрон“ (далее — ОАО „НПП „Электрон“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НПП „Электрон“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НПП „Электрон“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НПП „Электрон“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „НПП „Электрон“ (протокол заседания совета директоров ОАО „НПП „Электрон“ от 19 июня 2008 г. № 2/2008), в том числе направление на выплату дивидендов 86594 (восемьдесят шесть пятьсот девяносто четыре тысячи) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «НПП „Электрон“ в количестве 5 человек в следующем составе: Быков Денис Александрович — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Емельянов Василий Сергеевич — 1 ведущий специалист Управления Росимущества; Зленко Александр Александрович — начальник отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга; Нагорная Наталия Борисовна — ведущий специалист-эксперт отдела КУГИ Санкт-Петербурга; Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НПП „Электрон“ в следующем составе: Горло Ирина Михайловна — специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества; Козельский Владислав Вилоргович — начальник сектора отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга.»

6. Избрать на должность генерального директора Общества Штама Александра Ильича сроком на 3 года.

7. Утвердить ООО «Эсэт» аудитором ОАО «НПП „Электрон“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---