---
title: "Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 N 886-р"
number: "886-р"
issued_on: 2008-06-30
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-886-r-2008-2"
---

## Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 N 886-р

# Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 N 886-р

"О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Микротехника"


**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**
**ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 30 июня 2008 г. N 886-р

**О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МИКРОТЕХНИКА"**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" и от 03.12.2004 N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Микротехника" (далее - ОАО "Микротехника", Общество), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Микротехника" за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Микротехника" за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО "Микротехника" за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО "Микротехника" (протокол заседания совета директоров ОАО "Микротехника" от 24 апреля 2008 г. N 2), в том числе направление на выплату дивидендов 1682700 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи семьсот) рублей.
4. Избрать совет директоров ОАО "Микротехника" в количестве 5 человек в следующем составе:
Быков Денис Александрович - главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;
Золотов Владимир Васильевич - заместитель начальника Управления - начальник отдела Роспрома;
Лубешкин Никита Георгиевич - генеральный директор ОАО "Микротехника";
Мартынов Олег Юрьевич - начальник Управления Роспрома;
Шашорин Александр Сергеевич - главный специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Микротехника" в следующем составе:
Дедкова Анастасия Анатольевна - главный специалист-эксперт отдела Управления Роспрома;
Коноплева Елена Евгеньевна - заместитель начальника отдела Управления Роспрома;
Павлов Дмитрий Анатольевич - ведущий специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга.
6. Утвердить ЗАО "Центр научных исследований и аудита "ПАНАЦЕЯ" аудитором ОАО "Микротехника" на 2008 год.
7. Утвердить следующие изменения в устав Общества:
1) п. 10.1, второй абзац, изложить в следующей редакции: "Права и обязанности генерального директора определяются законом, настоящим уставом, а также заключенным с ним трудовым договором, в котором указывается, что по характеру деятельности Общества ему необходим доступ к государственной тайне";
2) в п. 10.3 добавить абзац "- принятие решения о допуске (отказе в допуске), либо прекращения допуска должностных лиц Общества к государственной тайне и условия заключения трудовых договоров с лицами, которым по характеру занимаемой должности необходим доступ к государственной тайне";
3) п. 10.4, последний абзац, изложить в следующей редакции: "Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностные лица или граждане знакомятся только с теми сведениями, которые необходимы им для выполнения должностных обязанностей. Разрешение споров по вопросам, связанным с государственной тайной производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации";
4) добавить п. 10.6 и изложить его в следующей редакции: "В Обществе действует научно-технический совет. Положение о научно-техническом совете и его составе утверждаются генеральным директором Общества".

Заместитель Руководителя
**Ю.М.МЕДВЕДЕВ**



---