Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 886-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Микротехника“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 886-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИКРОТЕХНИКА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Микротехника» (далее — ОАО «Микротехника», Общество), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Микротехника» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Микротехника» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Микротехника» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Микротехника» (протокол заседания совета директоров ОАО «Микротехника» от 24 апреля 2008 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 1682700 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи семьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Микротехника» в количестве 5 человек в следующем составе: Быков Денис Александрович — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Золотов Владимир Васильевич — заместитель начальника Управления — начальник отдела Роспрома; Лубешкин Никита Георгиевич — генеральный директор ОАО «Микротехника»; Мартынов Олег Юрьевич — начальник Управления Роспрома; Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Микротехника» в следующем составе: Дедкова Анастасия Анатольевна — главный специалист-эксперт отдела Управления Роспрома; Коноплева Елена Евгеньевна — заместитель начальника отдела Управления Роспрома; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга.

6. Утвердить ЗАО «Центр научных исследований и аудита „ПАНАЦЕЯ“ аудитором ОАО „Микротехника“ на 2008 год.»

7. Утвердить следующие изменения в устав Общества:

1. п. 10.1, второй абзац, изложить в следующей редакции: «Права и обязанности генерального директора определяются законом, настоящим уставом, а также заключенным с ним трудовым договором, в котором указывается, что по характеру деятельности Общества ему необходим доступ к государственной тайне»;

2. в п. 10.3 добавить абзац «- принятие решения о допуске (отказе в допуске), либо прекращения допуска должностных лиц Общества к государственной тайне и условия заключения трудовых договоров с лицами, которым по характеру занимаемой должности необходим доступ к государственной тайне»;

3. п. 10.4, последний абзац, изложить в следующей редакции: «Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностные лица или граждане знакомятся только с теми сведениями, которые необходимы им для выполнения должностных обязанностей. Разрешение споров по вопросам, связанным с государственной тайной производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации»;

4. добавить п. 10.6 и изложить его в следующей редакции: «В Обществе действует научно-технический совет. Положение о научно-техническом совете и его составе утверждаются генеральным директором Общества».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---