Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 884-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Авиапромналадка“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 884-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВИАПРОМНАЛАДКА»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Авиапромналадка» (далее — ОАО «Авиапромналадка»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Авиапромналадка» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Авиапромналадка» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Авиапромналадка» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Авиапромналадка» (протокол заседания совета директоров ОАО «Авиапромналадка» от 11 марта 2008 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 224390 (двести двадцать четыре тысячи триста девяносто) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Авиапромналадка» в количестве 8 человек в следующем составе: Корнейчук Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Коротков Дмитрий Геннадьевич — специалист-эксперт отдела Управления Роспрома; Лебедев Николай Николаевич — генеральный директор ОАО «Авиапромналадка»; Новгородов Геннадий Васильевич — начальник отдела Управления Роспрома; Смагин Игорь Евгеньевич — заместитель начальника отдела Управления Роспрома.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Авиапромналадка» в следующем составе: Балабай Евгения Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Карунин Сергей Борисович — заместитель начальника отдела Управления Роспрома; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить ООО «Аудиторская фирма „Монтаж-Аудит“ аудитором ОАО „Авиапромналадка“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---