Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 883-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-производственное объединение „Электромашина“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 883-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „ЭЛЕКТРОМАШИНА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)», в соответствии с директивами Росимуществу по осуществлению полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение „Электромашина“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации, утвержденными заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 22.05.2008 № 2230п-П13:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год (протокол от 08.05.2008).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2007 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 08.05.2008):

• на выплату дивидендов — 632 т. р. (25% от чистой прибыли);
• резервный фонд Общества — 126,4 т. р.;
• техническое перевооружение производства — 1769,6 т. р.

4. Выплатить дивиденды по результатам 2007 года в размере 632 т. р. в течение 60 дней с момента принятия решения общим собранием акционеров.

5. Избрать совет директоров ОАО «Научно-производственное объединение „Электромашина“ в следующем составе:»

• Потапов Александр Валерьевич — начальник управления Роспрома;
• Севастьянов Игорь Олегович — начальник департамента ФГУП «Рособоронэкспорт»;
• Моисеев Николай Юрьевич — генеральный директор ОАО «НПО „Электромашина“;»
• Бочкарев Олег Иванович — член военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации;
• Максименко Владимир Михайлович — начальник отдела Росимущества;
• Саламатов Владимир Юрьевич — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
• Соколов Алексей Анатольевич — директор департамента Минэкономразвития России.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-производственное объединение „Электромашина“ в следующем составе:»

• Анциферов Константин Павлович — главный специалист-эксперт Росимущества;
• Антонова Инна Валерьевна — консультант Росимущества;
• Потапова Галина Ивановна — заместитель начальника отдела Роспрома.

7. Утвердить аудитором ОАО «Научно-производственное объединение „Электромашина“ на 2008 год ЗАО „СВ-Аудит“.»

8. Внести следующие изменения в Устав ОАО «НПО „Электромашина“:»

• дополнить абз. 3 п. 2 раздела 12 Устава Общества, после слов «других коммерческих организаций» следующими словами: «кроме открытых акционерных обществ, в уставном капитале которых доля ОАО „НПО „Электромашина“ более 25%, в отношении которых генеральный директор действует в соответствии с решениями совета директоров ОАО „НПО „Электромашина“, а также».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---