Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 881-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ново-Вятка“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 881-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВО-ВЯТКА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Ново-Вятка», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год (протокол СД от 22.05.2008).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2007 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 22.05.2008): на выплату дивидендов — 64750 руб. (25% от чистой прибыли); резервный фонд Общества — 12950 руб.; техническое перевооружение — 181300 руб.

4. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2007 год в размере 64750 руб.

5. Избрать совет директоров ОАО «Ново-Вятка» в следующем составе: Людвигова София Гарифовна — начальник отдела Роспрома; Чичерин Эдуард Евгеньевич — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Кировской области; Соловьева Марина Викторовна — начальник отдела Роспрома; Ардышев Михаил Владимирович — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Кировской области; Меркушев Николай Михайлович — начальник отдела департамента промышленного развития Кировской области; Сафонов Михаил Константинович — генеральный директор ОАО «Ново-Вятка»; Анциферов Константин Павлович — главный специалист-эксперт Росимущества.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ново-Вятка» в следующем составе: Блохина Марина Владимировна — специалист первой категории Территориального управления Росимущества по Кировской области; Новикова Ираида Васильевна — бухгалтер ОАО «Нововятский механический завод»; Ульянова Елена Юрьевна — заместитель начальника отдела ОАО «Ново-Вятка».

7. Утвердить аудитором ОАО «Ново-Вятка» на 2008 год — ООО «Вятка-Академаудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---