Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 877-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 877-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ИНСТИТУТ НАТИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ» (ОАО «НАТИ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НАТИ» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НАТИ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «НАТИ» за 2008 год в размере 1909 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «НАТИ» (протокол заседания совета директоров ОАО «НАТИ» от 29 апреля 2007 г. № 27):

• в резервный фонд Общества — 190,9 тыс. руб. (10%);
• на модернизацию комплексного стенда для испытаний моторно- трансмиссионных установок и систем управления КОМИСО — 1240,85 тыс. руб. (65%);
• на приобретение 4-х лицензий на программный продукт для трехмерного проектирования — 477,25 тыс. руб. (25%);
• дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.

4. Избрать совет директоров ОАО «НАТИ» в следующем составе: Шаронов Сергей Александрович — заместитель директора департамента Минпромторга России; Партасова Наталия Юрьевна — вице-президент ООО «ККУ „Концерн Тракторные заводы“ (в качестве независимого директора); Филатов Александр Валерьевич — директор по стратегическому планированию и развитию ОАО „Русские машины“ (в качестве профессионального поверенного); Дмитриев Михаил Михайлович — независимый консультант (в качестве профессионального поверенного); Ерошенков Сергей Георгиевич — советник Руководителя Росимущества; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НАТИ» в следующем составе: Мельников Павел Николаевич — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве; Гребенюк Марина Вячеславовна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве; Прохоренко Денис Сергеевич — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве.

6. Не утверждать аудитора ОАО «НАТИ» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---