Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 874-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Современный коммерческий флот“ (ОАО „Совкомфлот“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 874-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ» (ОАО «СОВКОМФЛОТ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Совкомфлот», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации, на основании директив от 28.06.2008 № 2879п-П13, утвержденных Правительством Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «Совкомфлот» в 2007 году.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Совкомфлот» за 2007 год.

3. Утвердить предложенное правлением и одобренное советом директоров следующее распределение чистой прибыли ОАО «Совкомфлот» в размере 1038740661,63 рубля, полученной по итогам работы в 2007 году:

• выплатить дивиденды по результатам деятельности ОАО «Совкомфлот» за 2007 год в сумме 959778512 рублей;
• увеличить резервный фонд до достижения 5 процентов уставного капитала ОАО «Совкомфлот» в соответствии с пунктом 7.1 устава ОАО «Совкомфлот» на 30107934,65 рубля;

4. Избрать совет директоров ОАО «Совкомфлот» в следующем составе: Титова Е.Б., Костин А.Л., Мишарин А.С., Медведев Ю.М., Нарышкин С.Е., Никитин Г.С., Соколов А.А., Тихонов А.В., Токарев Н.П., Франк С.О., Чарльз Райан.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Совкомфлот» в следующем составе: Галимов Н.А., Казутин А.В., Моисеева С.М.

6. Утвердить аудитором ОАО «Совкомфлот» на 2008 год аудиторскую организацию ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---