Распоряжение Росимущества от 24.06.2005 № 874-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „СибНИиПИ землеустройства и мелиорации“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 июня 2005 г. № 874-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СИБНИИПИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации», 124307 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 17 мая 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации», по итогам 2004 года, в сумме 248 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Синицына Евгения Евгеньевича — заместителя начальника Финансово-экономического Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Манжула Елену Геннадьевну — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Хакасия; Радченко Вячеслава Андреевича — руководителя Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Хакасия; Третьякова Владимира Федоровича — главного специалиста Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Хакасия; Мамонтова Анатолия Васильевича — генерального директора ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации» в следующем составе: Черемискин Василий Игоревич — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Павлова Галина Павловна — главный бухгалтер Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Хакасия; Гнатик Николай Геннадьевич — ведущий специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Хакасия.

5. Утвердить ООО «Лидер Аудит» аудитором ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

6. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации».

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации».

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---