Распоряжение Росимущества от 24.06.2005 № 873-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „ЦЧОНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 июня 2005 г. № 873-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЦЧОНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «ЦЧОНИИгипрозем», 163410 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 13 мая 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЦЧОНИИгипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «ЦЧОНИИгипрозем», по итогам 2004 года, в сумме 1777,50 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦЧОНИИгипрозем».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «ЦЧОНИИгипрозем» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Синицына Евгения Евгеньевича — заместителя начальника Финансово-экономического управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Зеленина Николая Петровича — заместителя руководителя — начальника отдела по управлению и распоряжению земельными ресурсами Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Воронежской области; Радаеву Ирину Геннадьевну — главного специалиста отдела по управлению и распоряжению земельными ресурсами Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Воронежской области; Пацелю Юлию Николаевну — главного специалиста Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Покидько Николая Петровича — генерального директора ОАО «Центрально-Черноземный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «ЦЧОНИИгипрозем» в следующем составе: Гужев Вадим Дмитриевич — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Петрова Мария Григорьевна — главный бухгалтер ОАО «Центрально-Черноземный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству»; Кнауц Светлана Валерьевна — ведущий специалист Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Утвердить ООО Аудиторская фирма «РОССА» аудитором ОАО «ЦЧОНИИгипрозем» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---