Распоряжение Росимущества от 24.06.2005 № 872-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „КАОЗ“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 июня 2005 г. № 872-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КАОЗ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «КАОЗ», 3596 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 4 февраля 2005 г. и 20 мая 2005 г. на заседаниях совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «КАОЗ», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «КАОЗ», по итогам 2004 года, в сумме 70 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КАОЗ».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «КАОЗ» в следующем составе: Ерохин Валерий Сергеевич — первый заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Краснодарскому краю; Антонов Александр Алексеевич — начальник отдела Управления инвентаризации объектов градостроительной деятельности Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Анцырев Юрий Юрьевич — начальник отдела оформления земельно-правовых документов Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Краснодарскому краю; Поезжаев Николай Александрович — начальник отдела разграничения собственности на землю Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Краснодарскому краю; Путянис Анатолий Петрович — генеральный директор ОАО «КАОЗ».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «КАОЗ» в следующем составе: Калько Александр Сергеевич — заместитель руководителя Отделения федерального казначейства по городу Краснодару; Черная Валентина Евгеньевна — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Краснодарскому краю; Савкина Валентина Васильевна — главный бухгалтер ОАО «КАОЗ».

5. Утвердить ОАО «Аудиторы Кубани» аудитором ОАО «КАОЗ» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

6. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «КАОЗ».

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «КАОЗ».

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---