Распоряжение Росимущества от 24.06.2005 № 871-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „ВолгоградНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 июня 2005 г. № 871-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВОЛГОГРАДНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ВолгоградНИИгипрозем», 18210 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 5 мая 2005 г. и 20 мая 2005 г. на заседаниях совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ВолгоградНИИгипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «ВолгоградНИИгипрозем», по итогам 2004 года, в сумме 348,60 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВолгоградНИИгипрозем».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «ВолгоградНИИгипрозем» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Антонова Александра Анатольевича — начальника отдела Управления инвентаризации объектов градостроительной деятельности Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Гибадуллину Елену Анатольевну — заведующую сектором науки Управления науки, промышленности и ресурсов аппарата Главы администрации Волгоградской области; Кузнецову Веру Николаевну — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Волгоградской области; Пацелю Юлию Николаевну — главного специалиста Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Чернышова Алексея Александровича — генерального директора ОАО «ВолгоградНИИгипрозем».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «ВолгоградНИИгипрозем» в следующем составе: Лаврентьева Наталья Вячеславовна — главный специалист отдела бюджетного планирования и инвестиций Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Волгоградской области; Гужев Вадим Дмитриевич — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Михалева Галина Кузьминична — главный экономист ОАО «ВолгоградНИИгипрозем».

5. Утвердить ООО «Инфо-Аудит» аудитором ОАО «ВолгоградНИИгипрозем» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---