---
title: "Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2017 N 870-р"
number: "870-р"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2017-05-05
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-870-r-2017"
---

## Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2017 N 870-р

<О типовом проекте Соглашения между ФТС России и таможенной службой государства, не являющегося членом ЕАЭС, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций>

> [!IMPORTANT]
> Начало действия документа - 05.05.2017.


<a id="p100001"></a>**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

## Статья 1

## <a id="p100002"></a>РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 мая 2017 г. N 870-р

<a id="p100003"></a>Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Росфинмониторингом, ФСБ России и ФТС России типовой [проект](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-870-r-2017/statya-1#p100007) Соглашения между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и таможенной службой (уполномоченным органом) государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций (прилагается).
<a id="p100004"></a>Поручить ФТС России проводить [переговоры](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-636-2021#p100224) с таможенной службой (уполномоченным органом) государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, обладающей правом заключать международные договоры, о заключении межведомственных соглашений на основе указанного типового [проекта](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-870-r-2017/statya-1#p100007) Соглашения и по согласованию с МИДом России подписывать межведомственные соглашения, разрешив вносить в текст изменения, не имеющие принципиального характера.

<div align="right">

<a id="p100005"></a>Председатель Правительства<br>
Российской Федерации<br>
**Д.МЕДВЕДЕВ**

</div>






<div align="right">

<a id="p100006"></a>Типовой проект

</div>



## <a id="p100007"></a>СОГЛАШЕНИЕ между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и таможенной службой (уполномоченным органом) государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций


<a id="p100008"></a>Федеральная таможенная служба (Российская Федерация) и таможенная служба (уполномоченный орган) государства, не являющегося государством - членом Евразийского экономического союза, именуемые в дальнейшем Сторонами,
<a id="p100009"></a>в целях повышения эффективности предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций
<a id="p100010"></a>согласились о нижеследующем:



### <a id="p100011"></a>Статья 1


<a id="p100012"></a>Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
<a id="p100013"></a>"запрашиваемая Сторона" - Сторона, которая получает и исполняет запрос о предоставлении информации и (или) документов на основании настоящего Соглашения;
<a id="p100014"></a>"запрашивающая Сторона" - Сторона, которая направляет запрос о предоставлении информации и (или) документов на основании настоящего Соглашения;
<a id="p100015"></a>"сомнительные финансовые операции" - операции участников внешнеэкономической деятельности с финансовыми средствами независимо от формы и способа их осуществления, имеющие признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода финансовых средств за рубеж, финансирования "серого импорта" и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей;
<a id="p100016"></a>"участники внешнеэкономической деятельности" - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством государства одной из Сторон, и физические лица, являющиеся гражданами одного из государств Сторон, зарегистрированные на территории соответствующего государства, осуществляющие деятельность по совершению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью;
<a id="p100017"></a>"финансовые средства" - денежные средства и ценные бумаги, в том числе оборотные инструменты на предъявителя.

## Статья 2

### <a id="p100018"></a>Статья 2


<a id="p100019"></a>Стороны осуществляют сотрудничество в целях организации эффективного взаимодействия по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций в государствах Сторон.

## Статья 3

### <a id="p100020"></a>Статья 3


<a id="p100021"></a>При соблюдении законодательств своих государств Стороны осуществляют взаимодействие в следующих формах:
<a id="p100022"></a>а) обмен следующими информацией и (или) документами, которые могут способствовать выявлению сомнительных финансовых операций, в том числе по установлению фактов незаконного вывода финансовых средств за рубеж:
<a id="p100023"></a>о практике Сторон в области выявления сомнительных финансовых операций;
<a id="p100024"></a>о получении участниками внешнеэкономической деятельности государств Сторон финансовых средств на свои счета в банке, расположенном на территории соответствующего государства;
<a id="p100025"></a>о незаконных финансовых операциях, а также о назначенных административных и (или) уголовных наказаниях за их совершение;
<a id="p100026"></a>об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности участником внешнеэкономической деятельности или о его отсутствии по месту государственной регистрации;
<a id="p100027"></a>о банкротстве, ликвидации и приостановлении деятельности участника внешнеэкономической деятельности;
<a id="p100028"></a>об иных обстоятельствах, повлекших невыполнение обязательств в рамках внешнеторговых (внешнеэкономических) контрактов, в том числе носящих форс-мажорный характер;
<a id="p100029"></a>об участниках внешнеэкономической деятельности государства одной Стороны, не исполнивших условия внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с участниками внешнеэкономической деятельности государства другой Стороны, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, местонахождение которых, принадлежащее им имущество, а также сведения о принадлежащих им денежных средствах и иных ценностях, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, установить не представляется возможным;
<a id="p100030"></a>б) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.

## Статья 4

### <a id="p100031"></a>Статья 4


1. <a id="p100032"></a>Обмен информацией и (или) документами между Сторонами осуществляется на основании запроса на государственном языке запрашивающей Стороны с приложением заверенного перевода на язык запрашиваемой Стороны, которые могут передаваться в письменной форме или в форме электронного документа (далее - запрос).
<a id="p100033"></a>При возникновении сомнений в отношении подлинности или содержания запроса, полученного в форме электронного документа, запрашиваемая Сторона вправе запросить направление запроса в письменной форме.
2. <a id="p100034"></a>Запрос должен содержать:
<a id="p100035"></a>а) наименование запрашивающей Стороны;
<a id="p100036"></a>б) наименование запрашиваемой Стороны;
<a id="p100037"></a>в) краткое описание фактических обстоятельств совершения внешнеэкономической сделки с приложением при необходимости копий подтверждающих документов;
<a id="p100038"></a>г) другие сведения, необходимые для исполнения запроса.
3. <a id="p100039"></a>Запрос должен быть направлен должностными лицами Сторон, уполномоченными на направление международных запросов.
4. <a id="p100040"></a>Запрос исполняется с учетом возможности соблюдения запрашивающей Стороной процессуальных сроков, установленных законодательством ее государства.
<a id="p100041"></a>Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительную информацию и (или) документы, если это необходимо для исполнения запроса.
5. <a id="p100042"></a>При невозможности исполнить запрос запрашиваемая Сторона уведомляет об этом запрашивающую Сторону с указанием причин неисполнения запроса.
6. <a id="p100043"></a>Расходы, связанные с исполнением запроса, несет запрашиваемая Сторона.
7. <a id="p100044"></a>Обмен справочной информацией, аналитическими и иными материалами в сфере предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций производится по мере их подготовки.
8. <a id="p100045"></a>Формат и структура передаваемой Сторонами информации и (или) документов, сроки и регламент их передачи определяются отдельными протоколами, уточняющими взаимные обязательства Сторон.

## Статья 5

### <a id="p100046"></a>Статья 5


1. <a id="p100047"></a>Стороны осуществляют взаимодействие на принципах законности, взаимности, оперативности и конфиденциальности.
2. <a id="p100048"></a>По вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, Стороны взаимодействуют друг с другом непосредственно.
3. <a id="p100049"></a>Стороны обеспечивают достоверность и объективность информации, передаваемой в рамках настоящего Соглашения.
4. <a id="p100050"></a>Каждая Сторона использует полученные в рамках настоящего Соглашения информацию и (или) документы исключительно для целей настоящего Соглашения, а также не разглашает и не передает информацию и (или) документы третьей стороне без предварительного письменного согласия Стороны, предоставившей такую информацию и (или) документы.
5. <a id="p100051"></a>Сторона, передающая другой Стороне в рамках настоящего Соглашения информацию конфиденциального характера, обозначает эту информацию как таковую и (или) соответствующим образом обозначает материальные носители, на которых она содержится. Сторона, получающая такую информацию, обязана обеспечить ее защиту в соответствии с законодательством ее государства о защите конфиденциальной информации.
6. <a id="p100052"></a>Стороны сохраняют банковскую, налоговую и иную охраняемую законодательствами их государств тайну, ставшую им известной при реализации настоящего Соглашения.
7. <a id="p100053"></a>Обмен информацией и (или) документами, указанными в [статье 3](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-870-r-2017/statya-3#p100020) настоящего Соглашения, не является нарушением банковской, налоговой и иной охраняемой законодательствами государств Сторон тайны.

## Статья 6

### <a id="p100054"></a>Статья 6


<a id="p100055"></a>Споры между Сторонами, возникающие при толковании и выполнении положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций или переговоров.

## Статья 7

### <a id="p100056"></a>Статья 7


<a id="p100057"></a>По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.

## Статья 8

### <a id="p100058"></a>Статья 8


<a id="p100059"></a>Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон по другим международным договорам, участником которых является ее государство.

## Статья 9

### <a id="p100060"></a>Статья 9


<a id="p100061"></a>Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
<a id="p100062"></a>Любая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения путем направления другой Стороне письменного уведомления о таком намерении. В этом случае действие настоящего Соглашения прекращается через 2 месяца с даты получения указанного уведомления.

<a id="p100063"></a>Совершено в г. ____________ "__" ________ 201_ г. в двух экземплярах, каждый на русском, ____________ и английском языках, при этом все тексты имеют одинаковую силу. В случае разногласий в толковании настоящего Соглашения используется текст на английском языке.


| <a id="p100064"></a>За Федеральную<br>таможенную службу<br>(Российская Федерация) | <a id="p100065"></a>За таможенную службу<br>(уполномоченный орган)<br>государства, не являющегося членом<br>Евразийского экономического союза |
| --- | --- |




<a id="p100066"></a>

---