Распоряжение Росимущества от 24.06.2005 № 870-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Тюменьгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 июня 2005 г. № 870-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТЮМЕНЬГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгипрозем», 22820 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 25 мая 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Тюменьгипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Тюменьгипрозем», по итогам 2004 года, в сумме 520,80 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьгипрозем».

3. Избрать в совет директоров ОАО «Тюменьгипрозем» следующих представителей интересов Российской Федерации: Шмулевича Виктора Владимировича — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Тюменской области; Писаных Светлану Александровну — начальника отдела приватизации федеральной собственности Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Тюменской области; Шулинина Сергея Яковлевича — руководителя комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Тюменской области; Москалеву Елену Леонидовну — главного специалиста юридического отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Тюменской области; Бобова Сергея Алексеевича — генерального директора общества ОАО «Тюменьгипрозем».

4. Утвердить состав ревизионной комиссии ОАО «Тюменьгипрозем» в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию следующих представителей интересов Российской Федерации: Полякову Анну Ивановну — ведущего специалиста комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Тюменской области; Соколкову Марину Витальевну — главного бухгалтера комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Тюменской области; Исмагомбетову Алтнай Капкеновну — главного бухгалтера ОАО «Тюменьгипрозем».

5. Утвердить ООО Аудиторская фирма «Аудит-Контакт» аудитором ОАО «Тюменьгипрозем» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

6. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Тюменьгипрозем».

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Тюменьгипрозем».

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---