Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 869-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Институт „Энергосетьпроект“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 869-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ИНСТИТУТ „ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Институт „Энергосетьпроект“, 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Институт „Энергосетьпроект“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Институт „Энергосетьпроект“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Институт „Энергосетьпроект“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „Институт „Энергосетьпроект“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Институт „Энергосетьпроект“ от 24 апреля 2008 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 10669000 (десять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Институт „Энергосетьпроект“ в количестве 7 человек в следующем составе: Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Козлов Андрей Владимирович — консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Кравченко Вячеслав Михайлович — директор Департамента структурной и инвестиционной политики в промышленности и энергетике Минпромэнерго России; Петрикина Наталия Павловна — заместитель начальника Управления электроэнергетики Росэнерго; Троценко Светлана Анатольевна — начальник Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго; Маслов Алексей Викторович — член Правления, директор по инжинирингу и управлению строительством, руководитель Центра инжиниринга и управления строительством ОАО „ФСК ЕЭС“; Ситников Владимир Федорович — генеральный директор ОАО „Институт „Энергосетьпроект“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Институт „Энергосетьпроект“ в следующем составе: Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Чмырев Алексей Владимирович — специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.»

6. Утвердить ООО «Интерэкспертиза» аудитором ОАО «Институт „Энергосетьпроект“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---