Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 868-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Точмашприбор“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 868-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОЧМАШПРИБОР»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Точмашприбор», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Точмашприбор» за 2008 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Точмашприбор» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Точмашприбор» за 2008 год в размере 6613 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «Точмашприбор» (протокол заседания совета директоров ОАО «Точмашприбор» от 17 июня 2009 г. № 2):

• в резервный фонд Общества 330,7 тыс. руб. (5% от чистой прибыли);
• на развитие Общества — 6282,3 тыс. руб. (95% от чистой прибыли).

4. Избрать совет директоров ОАО «Точмашприбор» в следующем составе: Серегин Андрей Игоревич — главный специалист-эксперт управления Росимущества; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Ким Надежда Александровна — консультант управления Росимущества; Мусина Земфира Рамилевна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве; Луговцов Николай Алексеевич — консультант управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Точмашприбор» в следующем составе: Коновалов Александр Евгеньевич — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества; Маркевич Нина Николаевна — специалист-эксперт управления Росимущества; Ширикова Анастасия Павловна — специалист 1 разряда управления Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Точмашприбор для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2009 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---