Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 867-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Управление шефмонтажных, пусконаладочных работ и гарантийного надзора в эксплуатации“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 867-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЕНИЕ ШЕФМОНТАЖНЫХ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И ГАРАНТИЙНОГО НАДЗОРА В ЭКСПЛУАТАЦИИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Управление шефмонтажных, пусконаладочных работ и гарантийного надзора в эксплуатации» (ОАО «УШПНР и ГН»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «УШПНР и ГН» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УШПНР и ГН» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «УШПНР и ГН» за 2008 год в размере 1323 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «УШПНР и ГН» (протокол заседания совета директоров ОАО «УШПНР и ГН» от 20 мая 2009 г. № 2):

• на выплату дивидендов — 331 тыс. руб. (25% от чистой прибыли);
• в резервный фонд Общества — 66 тыс. руб. (5% от чистой прибыли);
• расходы на обучение сотрудников — 30 тыс. руб. (2,27% от чистой прибыли);
• санаторно-курортное, профилактическое лечение в соответствии со статьей 7 коллективного договора ОАО «УШПНР и ГН» — 250 тыс. руб. (18,9% от чистой прибыли);
• дополнительные выплаты сотрудникам в целях возмещения расходов, связанных со служебными командировками, в соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. № 729 — 409 тыс. руб. (30,9% от чистой прибыли);
• на оказание материальной помощи в соответствии со статьей 7 коллективного договора ОАО «УШПНР и ГН» — 150 тыс. руб. (11,34% от чистой прибыли);
• резерв на форс-мажорные обстоятельства — 87 тыс. руб. (6,59% от чистой прибыли).

4. Избрать совет директоров ОАО «УШПНР и ГН» в следующем составе: Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Мусина Земфира Рамилевна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве; Хайретдинов Максим Александрович — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве; Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве; Мельников Павел Николаевич — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «УШПНР и ГН» в следующем составе: Ширикова Анастасия Павловна — специалист 1 разряда управления Росимущества; Гребенюк Марина Вячеславовна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве; Прохоренко Денис Сергеевич — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве.

6. Не утверждать аудитора ОАО «УШПНР и ГН» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---