Распоряжение Росимущества от 23.06.2005 № 865-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Калугаземпредприятие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 июня 2005 г. № 865-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КАЛУГАЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Калугаземпредприятие», 71531 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 27 мая 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Калугаземпредприятие», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Калугаземпредприятие», по итогам 2004 года, в сумме 910,8 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугаземпредприятие».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Калугаземпредприятие» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Жипу Владимира Ивановича — заместителя Министра экономического развития Калужской области; Зеленова Михаила Владимировича — руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Калужской области; Фурсина Алексея Анатольевича — заместителя начальника Управления недвижимого и движимого имущества Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Антонова Александра Алексеевича — начальника отдела Управления инвентаризации объектов градостроительной деятельности Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Подова Сергея Брониславовича — генерального директора ОАО «Калугаземпредприятие».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Калугаземпредприятие» в следующем составе: Гужев Вадим Дмитриевич — начальник Управления государственного земельного контроля Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Филипова Ирина Анатольевна — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Калужской области; Еремкина Людмила Михайловна — главный бухгалтер ОАО «Калугаземпредприятие».

5. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма „Кредо-Аудит“ аудитором ОАО „Калугаземпредприятие“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.»

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---