Распоряжение Росимущества от 23.06.2005 № 864-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Кемеровогипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 июня 2005 г. № 864-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КЕМЕРОВОГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кемеровогипрозем», 59317 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 20 декабря 2004 г. и 6 июня 2005 г. на заседаниях совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Кемеровогипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Кемеровогипрозем», по итогам 2004 года, в сумме 356 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровогипрозем».

3. Утвердить совет директоров ОАО «Кемеровогипрозем» в следующем составе: Баландин Евгений Владимирович — консультант Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Кемеровской области; Фролов Сергей Петрович — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Кемеровской области; Тюрина Ольга Анатольевна — руководитель Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Кемеровской области; Назаров Вячеслав Александрович — начальник отдела Комитета по управлению госимуществом Кемеровской области; Онищенко Иван Иванович — генеральный директор ОАО «Кемеровогипрозем».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Кемеровогипрозем» в следующем составе: Ефременков Алексей Борисович — начальник отдела Комитета по управлению госимуществом Кемеровской области; Чиркунова Наталья Витальевна — главный бухгалтер Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Кемеровской области; Волошина Вера Михайловна — главный бухгалтер ОАО «Кемеровогипрозем».

5. Утвердить ООО «Практик-Аудит» аудитором ОАО «Кемеровогипрозем» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

6. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Кемеровогипрозем».

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Кемеровогипрозем».

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---