Распоряжение Росимущества от 23.06.2005 № 863-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Рязаньземпроект“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 июня 2005 г. № 863-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РЯЗАНЬЗЕМПРОЕКТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Рязаньземпроект», 27220 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 20 мая 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Рязаньземпроект», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Рязаньземпроект», по итогам 2004 года, в сумме 202,50 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Рязаньземпроект».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Рязаньземпроект» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Дента Павла Павловича — главного специалиста Управления государственного земельного кадастра Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Грущина Сергея Николаевича — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Рязанской области; Анурьеву Елену Александровну — начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Рязанской области; Евстигнеева Андрея Владимировича — начальника отдела приватизации Рязанского регионального отделения Российского фонда федерального имущества; Столчнева Константина Яковлевича — генерального директора ОАО «Рязаньземпроект».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Рязаньземпроект» в следующем составе: Бородай Владимир Александрович — заместитель начальника Финансово-экономического управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Лапшина Татьяна Ивановна — начальник отдела реализации Рязанского регионального отделения Российского фонда федерального имущества; Морозова Галина Ивановна — главный бухгалтер ОАО «Рязаньземпроект».

5. Утвердить ООО «МКПЦ-Р» аудитором ОАО «Рязаньземпроект» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

6. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Рязаньземпроект».

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Рязаньземпроект».

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---