Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 862-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по развитию и эксплуатации флота (Гипрорыбфлот)“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 862-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЛОТА (ГИПРОРЫБФЛОТ)»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по развитию и эксплуатации флота (Гипрорыбфлот)» (далее — ОАО «Гипрорыбфлот»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гипрорыбфлот» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гипрорыбфлот» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Гипрорыбфлот» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Гипрорыбфлот» (протокол заседания совета директоров ОАО «Гипрорыбфлот» от 30 мая 2008 г. № 3), в том числе направление на выплату дивидендов 523000 (пятьсот двадцать три тысячи) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Гипрорыбфлот» в количестве 5 человек в следующем составе: Волков Анатолий Юрьевич — начальник отдела Управления рыбопромыслового флота, портов и мониторинга Госкомрыболовства России; Дмитриенко Дмитрий Владимирович — заместитель руководителя Госкомрыболовства России; Егоров Дмитрий Сергеевич — главный специалист-юрисконсульт сектора отдела Управления распоряжения государственной собственностью КУГИ Санкт-Петербурга; Маташнева Надежда Александровна — главный специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Синев Владислав Михайлович — начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гипрорыбфлот» в следующем составе: Козельский Владислав Вилоргович — начальник сектора отдела Управления распоряжения государственной собственностью КУГИ Санкт-Петербурга; Кондратьева Виктория Ивановна — заместитель начальника — начальник отдела Управления финансов Госкомрыболовства России; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист отдела Управления распоряжения государственной собственностью КУГИ Санкт-Петербурга.

6. Избрать Романова Владимира Александровича генеральным директором ОАО «Гипрорыбфлот».

7. Утвердить ЗАО Фирма «Интераудит» аудитором ОАО «Гипрорыбфлот» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---