Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 859-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн „Моринформсистема-Агат“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 859-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН „МОРИНФОРМСИСТЕМА-АГАТ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн „Моринформсистема-Агат“ (далее — ОАО „Концерн „Моринсис-Агат“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Концерн „Моринсис-Агат“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Концерн „Моринсис-Агат“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Концерн „Моринсис-Агат“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „Концерн „Моринсис-Агат“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Концерн „Моринсис-Агат“ от 5 мая 2008 г. № 9), в том числе направление на выплату дивидендов 28021500 (двадцать восемь миллионов двадцать одна тысяча пятьсот) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Концерн „Моринсис-Агат“ в количестве 7 человек в следующем составе: Воронцов Александр Сергеевич — заместитель начальника Управления Роспрома; Конопацкий Владимир Михайлович — начальник отдела Управления Роспрома; Максименко Владимир Михайлович — начальник отдела Управления Росимущества; Новиков Евгений Станиславович — генеральный директор — генеральный конструктор ОАО „Концерн „Моринформсистема-Агат“; Оселедько Виктория Владимировна — заместитель директора Департамента Минпромэнерго России; Стругов Леонид Васильевич — начальник Управления Роспрома; Шипико Владимир Васильевич — главный советник Экспертного Управления Президента РФ.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Концерн „Моринсис-Агат“ в следующем составе: Котов Андрей Евгеньевич — советник отдела Управления Росимущества; Круглова Наталья Викторовна — специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества; Михайлова Елена Владимировна — консультант отдела Управления Росимущества.»

6. Утвердить ЗАО «ПРИМА аудит» аудитором ОАО «Концерн „Моринсис-Агат“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---