Распоряжение Росимущества от 22.06.2005 № 859-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Томскгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2005 г. № 859-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТОМСКГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Томскгипрозем», 21780 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 7 апреля 2005 г. и 23 мая 2005 г. на заседаниях совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Томскгипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Томскгипрозем», по итогам 2004 года, в сумме 397,2 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Томскгипрозем».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Томскгипрозем» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Евтушенко Светлану Александровну — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Томской области; Юзефович Елизавету Валентиновну — начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Томской области; Панчева Анатолия Викторовича — руководителя Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Томской области; Курченко Ольгу Николаевну — заместителя начальника Департамента по управлению государственной собственностью Администрации Томской области; Добрачева Александра Владимировича — генерального директора ОАО «Томскгипрозем».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Томскгипрозем» в следующем составе: Леонова Галина Васильевна — главный бухгалтер Управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Томской области; Яушкина Татьяна Владимировна — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Томской области; Углицкая Ольга Абтрахмановна — главный бухгалтер ОАО «Томскгипрозем».

5. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Томскгипрозем».

6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Томскгипрозем».

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---