Распоряжение Росимущества от 30.06.2008 № 857-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Институт „Пермгипромашпром“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2008 г. № 857-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ „ПЕРМГИПРОМАШПРОМ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Институт „Пермгипромашпром“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год (протокол СД от 25.04.2008).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2007 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 25.04.2008):

• на выплату дивидендов — 78500 руб. (25% от чистой прибыли);
• резервный фонд Общества — 16500 руб.;
• покрытие убытков прошлых лет — 50000 руб.;
• техническое перевооружение — 100000 руб.;
• социальные нужды — 69000 руб.

4. Утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы ОАО «Институт „Пермгипромашпром“ за 2007 год в размере 78000 руб. в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.»

5. Избрать совет директоров ОАО «Институт „Пермгипромашпром“ в следующем составе:»

• Людвигова София Гарифовна — начальник отдела Роспрома;
• Соловьева Марина Викторовна — начальник отдела Роспрома;
• Шакуля Борис Анатольевич — федеральный инспектор по Пермской области;
• Суслов Степан Вячеславович — заместитель руководителя агентства по управлению имуществом администрации Пермского края;
• Анциферов Константин Павлович — главный специалист-эксперт Росимущества;
• Грачев Вячеслав Александрович — заместитель руководителя агентства по промышленности и науке администрации Пермского края;
• Давыдов Валерий Михайлович — генеральный директор ОАО «Институт „Пермгипромашпром“.»

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Институт „Пермгипромашпром“ в следующем составе:»

• Белобородов Сергей Викторович — заместитель начальника отдела Роспрома;
• Курбатова Любовь Алексеевна — экономист планово-экономического отдела ОАО «Институт „Пермгипромашпром“;»
• Дудина Наталья Анатольевна — бухгалтер ОАО «Институт „Пермгипромашпром“.»

7. Утвердить аудитором ОАО «Институт „Пермгипромашпром“ на 2008 год ООО „Аудит консультационный центр „Алер“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---