Распоряжение Росимущества от 22.06.2005 № 857-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Кургангипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2005 г. № 857-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КУРГАНГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Кургангипрозем», 169850 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 12 мая 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Кургангипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «Кургангипрозем», по итогам 2004 года в сумме 1285 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кургангипрозем».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «Кургангипрозем» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Логинова Николая Павловича — первого заместителя Губернатора Курганской области, директора департамента сельского хозяйства; Чуева Андрея Валерьевича — руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Курганской области; Антонова Александра Алексеевича — начальника отдела Управления инвентаризации объектов градостроительной деятельности Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Фурсина Алексея Анатольевича — заместителя начальника Управления движимого и недвижимого имущества Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Махнина Василия Ивановича — генерального директора ОАО «Кургангипрозем».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Кургангипрозем» в следующем составе: Черемискин Василий Игоревич — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Сукманова Людмила Степановна — главный бухгалтер Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Курганской области; Романова Наталья Николаевна — главный бухгалтер ОАО «Кургангипрозем».

5. Утвердить ООО Курганская дочерняя аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» аудитором ОАО «Кургангипрозем» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---