Распоряжение Росимущества от 22.06.2005 № 856-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „ЧелябинскНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июня 2005 г. № 856-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЧЕЛЯБИНСКНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем», 89940 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 2 июня 2005 г. на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем», а также распределение прибыли по результатам 2004 года.

2. Утвердить размер дивидендов, рекомендованный советом директоров ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем», по итогам 2004 года в сумме 952,80 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем».

3. Утвердить состав совета директоров ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем» в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Антонова Александра Алексеевича — начальника отдела Управления инвентаризации объектов градостроительной деятельности Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Кунца Владимира Владимировича — заместителя руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области; Зайкову Татьяну Владимировну — начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области; Кнауц Светлану Валерьевну — ведущего специалиста Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Рудого Николая Михайловича — генерального директора ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем».

4. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем» в следующем составе: Черемискин Василий Игоревич — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Голубова Нина Викторовна — заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области; Сороколетова Светлана Ивановна — главный бухгалтер ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем».

5. Утвердить ЗАО АФ «Аудит-Классик-Центр» аудитором ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год.

Заместитель Руководителя Д. Б. Аратский

---