Распоряжение Росимущества от 08.12.2004 № 853-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Автотранспортное предприятие № 6“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 8 декабря 2004 г. № 853-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 6»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 «О порядке управления находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права Российской Федерации на участие в управлении открытыми акционерными обществами (золотой акции)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автотранспортное предприятие № 6», 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых советом директоров согласно протоколу от 15.04.2004 № 5 указанного акционерного общества:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Автотранспортное предприятие № 6» за 2003 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Автотранспортное предприятие № 6», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2003 год.

3. Выплатить дивиденды в соответствии с заданием Минимущества России в размере 100 тыс. руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Автотранспортное предприятие № 6» в следующем составе:

Курневича Владимира          - заместителя начальника Управления Минобороны
Александровича                 России (председатель совета директоров)
Камысовского Владимира       - заместителя министра промышленности,
Федоровича                     транспорта и связи Ставропольского края
Мкртумяна Минаса             - генерального директора ОАО
Семеновича                     "Автотранспортное предприятие N 6"
Степаняна Армана             - заместителя генерального директора ОАО
Геннадьевича                   "Автотранспортное предприятие N 6"
Березанского Виталия         - старший офицер отдела ЦОПУ КС Минобороны
Анатольевича                   России.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Автотранспортное предприятие № 6» в следующем составе: Лившица Маркса Семеновича — начальника отдела эксплуатации ОАО «Автотранспортное предприятие № 6» Гришина Сергея Викторовича — старшего офицера отдела ЦОПУ КС Минобороны России Ляшко Ларису Петровну — инженера по организации и нормированию труда ОАО «Автотранспортное предприятие № 6»

6. Избрать генеральным директором ОАО «Автотранспортное предприятие № 6» Мкртумяна Минаса Семеновича.

7. Утвердить аудитором ОАО «Автотранспортное предприятие № 6» на 2004 год аудиторскую независимую фирму ООО «Ставропольаудит» согласно протоколу проведения конкурса по отбору аудиторской организации.

8. Внести следующие изменения в Устав ОАО «Автотранспортное предприятие № 6»: третий абзац п. 10.4 Устава общества изложить в следующей редакции: «Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) человек, выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием»; п. 14.3 Устава общества изложить в следующей редакции: «Численный состав ревизионной комиссии общества составляет 3 (три) человека».

Заместитель руководителя Ю. М. Медведев

---