Распоряжение Росимущества от 29.06.2004 № 85-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Новгородземпредприятие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2004 г. № 85-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НОВГОРОДЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Новгородземпредприятие», 62360 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 2851 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (142,5 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (285,1 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (570,2 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (1853,1 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Никитина Г.А. — заместитель руководителя Территориального управления Минимущества России по Новгородской области; Дубкова З.П. — заместитель начальника отдела Территориального управления Минимущества России по Новгородской области; Токмачева Н.Н. — начальник отдела Комитета по управлению государственным имуществом Новгородской области; Иванова В.И. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Новгородской области; Демьянов В.Ф. — генеральный директор ОАО «Новгородземпредприятие».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Иванова А.А. — заместитель начальника отдела Территориального управления Минимущества России по Новгородской области; Барабанова Л.А. — главный бухгалтер ОАО «Новгородземпредприятие»; Проходцева В.Н. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Новгородской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Новгородземпредприятие» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---