Распоряжение Росимущества от 29.06.2004 № 84-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Гипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2004 г. № 84-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Гипрозем», 12800 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 131 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (6,5 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (13,1 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (26,2 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (85,1 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Елохина Н.И. — руководитель Территориального управления Минимущества России по Читинской области; Заварыкина И.Н. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Читинской области; Новиченко С.С. — заместитель председателя Комитета по управлению государственным имуществом Читинской области; Францев С.И. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Читинской области; Шумов А.Н. — генеральный директор ОАО «Гипрозем».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Зезюлина И.В. — ведущий специалист Территориального управления Минимущества России по Читинской области; Шеломенцева В.М. — главный бухгалтер ОАО «Гипрозем»; Зозуля О.П. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Читинской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Гипрозем» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---