---
title: "Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 N 838-р"
number: "838-р"
issued_on: 2009-06-30
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-838-r-2009-2"
---

## Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 N 838-р

# Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 N 838-р

"О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Современный коммерческий флот" (ОАО "Совкомфлот")"


**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**
**ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 30 июня 2009 г. N 838-р

**О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО**
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ"**
**(ОАО "СОВКОМФЛОТ")**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" и от 03.12.2004 N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров ОАО "Совкомфлот", 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации, на основании директив от 30.06.2009 N 3033п-п13, утвержденных Правительством Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ОАО "Совкомфлот" в 2008 году.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Совкомфлот" за 2008 год; опубликовать в сокращенном варианте бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО "Совкомфлот" за 2008 год в журнале "Финансовые отчеты акционерных обществ, банков, страховых компаний".
3. По вопросу "Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по акциям ОАО "Совкомфлот" по результатам 2008 года":
1) утвердить предложенное правлением и одобренное советом директоров распределение чистой прибыли ОАО "Совкомфлот" в размере 1186286764,82 рубля, полученной по итогам работы в 2008 году;
2) выплатить дивиденды по результатам деятельности ОАО "Совкомфлот" за 2008 год в сумме 1000931467,00 рублей;
3) оставить в распоряжении ОАО "Совкомфлот" в качестве нераспределенной прибыли 185355297,82 рублей.
4. Утвердить изменения в уставе ОАО "Совкомфлот", изложив первое предложение в п. 13.4 устава в следующей редакции:
"Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров".
5. Избрать в совет директоров ОАО "Совкомфлот" А.Л. Костина (независимый директор), А.С. Мишарина, С.Е. Нарышкина, Е.Б. Титову (независимый директор), Н.П. Токарева, С.О. Франка, Чарльза Райана (независимый директор).
6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Совкомфлот" А.В. Казутина, А.В. Мищенко, С.М. Моисеенко.
7. Утвердить аудитором ОАО "Совкомфлот" на 2009 год аудиторскую организацию ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит" - победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО "Совкомфлот".
8. Утвердить положение о правлении ОАО "Совкомфлот" в новой редакции.
9. Утвердить положение о ревизионной комиссии ОАО "Совкомфлот" в новой редакции.
10. Определить размер вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров в связи с выполнением ими функций членов совета директоров ОАО "Совкомфлот" в соответствии с решением совета директоров ОАО "Совкомфлот" (протокол N 96 от 25 февраля 2009 г.).

Заместитель Руководителя
**Г.С.НИКИТИН**



---