Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 838-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Современный коммерческий флот“ (ОАО „Совкомфлот“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 838-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ» (ОАО «СОВКОМФЛОТ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Совкомфлот», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации, на основании директив от 30.06.2009 № 3033п-п13, утвержденных Правительством Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ОАО «Совкомфлот» в 2008 году.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Совкомфлот» за 2008 год; опубликовать в сокращенном варианте бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Совкомфлот» за 2008 год в журнале «Финансовые отчеты акционерных обществ, банков, страховых компаний».

3. По вопросу «Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по акциям ОАО „Совкомфлот“ по результатам 2008 года»:

1. утвердить предложенное правлением и одобренное советом директоров распределение чистой прибыли ОАО «Совкомфлот» в размере 1186286764,82 рубля, полученной по итогам работы в 2008 году;

2. выплатить дивиденды по результатам деятельности ОАО «Совкомфлот» за 2008 год в сумме 1000931467,00 рублей;

3. оставить в распоряжении ОАО «Совкомфлот» в качестве нераспределенной прибыли 185355297,82 рублей.

4. Утвердить изменения в уставе ОАО «Совкомфлот», изложив первое предложение в п. 13.4 устава в следующей редакции: «Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров».

5. Избрать в совет директоров ОАО «Совкомфлот» А.Л. Костина (независимый директор), А.С. Мишарина, С.Е. Нарышкина, Е.Б. Титову (независимый директор), Н.П. Токарева, С.О. Франка, Чарльза Райана (независимый директор).

6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Совкомфлот» А.В. Казутина, А.В. Мищенко, С.М. Моисеенко.

7. Утвердить аудитором ОАО «Совкомфлот» на 2009 год аудиторскую организацию ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» — победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Совкомфлот».

8. Утвердить положение о правлении ОАО «Совкомфлот» в новой редакции.

9. Утвердить положение о ревизионной комиссии ОАО «Совкомфлот» в новой редакции.

10. Определить размер вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров в связи с выполнением ими функций членов совета директоров ОАО «Совкомфлот» в соответствии с решением совета директоров ОАО «Совкомфлот» (протокол № 96 от 25 февраля 2009 г.).

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---