Распоряжение Росимущества от 27.06.2008 № 837-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Сергиевлес“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2008 г. № 837-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕРГИЕВЛЕС»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сергиевлес» (далее — ОАО «Сергиевлес»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить ООО «Агентство „Весть-аудит“ аудитором ОАО „Сергиевлес“ на 2007 год.»

2. Утвердить годовой отчет ОАО «Сергиевлес» за 2007 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сергиевлес» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

4. Утвердить распределение прибыли ОАО «Сергиевлес» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Сергиевлес» (протокол заседания совета директоров Сергиевлес от 10 июня 2008 г. № 4), в том числе направление на выплату дивидендов 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.

5. Избрать совет директоров ОАО «Сергиевлес» в количестве 5 человек в следующем составе: Белорусов Марат Романович — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Московской области; Дубровина Арина Евгеньевна — главный специалист Территориального управления Росимущества по Московской области; Панин Вячеслав Федорович — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Московской области; Плахотин Максим Борисович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Московской области; Чернова Екатерина Валерьевна — специалист-эксперт отдела Управления Росимущества.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Сергиевлес» в следующем составе: Андронников Егор Александрович — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Московской области; Касич Сергей Васильевич — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Московской области; Семенов Михаил Александрович — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Московской области.

7. Избрать Зимину Людмилу Алексеевну генеральным директором ОАО «Сергиевлес».

8. Утвердить ООО «Агентство „Весть-аудит“ аудитором ОАО „Сергиевлес“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---