Распоряжение Росимущества от 27.06.2008 № 836-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2008 г. № 836-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ, СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМАЗОВ И ИНСТРУМЕНТА»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента» (далее — ОАО «ВНИИАЛМАЗ»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «ВНИИАЛМАЗ» за 2007 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИИАЛМАЗ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Не утверждать распределение чистой прибыли ОАО «ВНИИАЛМАЗ» за 2007 год.

4. Утвердить направление на выплату дивидендов по итогам деятельности ОАО «ВНИИАЛМАЗ» за 2007 год 257,25 тыс. руб., что составляет 35% от чистой прибыли.

5. Избрать совет директоров ОАО «ВНИИАЛМАЗ» в следующем составе: Саламатов Владимир Юрьевич — директор департамента Минпромэнерго России; Семенов Виктор Владимирович — директор департамента Минпромэнерго России; Пугинский Станислав Борисович — заместитель Руководителя Роспрома; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИИАЛМАЗ» в следующем составе: Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ровинская Катерина Германовна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества.

7. Не утверждать аудитора ОАО «ВНИИАЛМАЗ» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год.

8. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «ВНИИАЛМАЗ» Колчеманова Дмитрия Николаевича.

9. Избрать генеральным директором ОАО «ВНИИАЛМАЗ» Дудакова Валерия Борисовича.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---