Распоряжение Росимущества от 27.06.2008 № 832-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ростовский-на-Дону завод „Рубин“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2008 г. № 832-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ЗАВОД „РУБИН“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“ за 2007 год (протокол СД от 14.04.2008).»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“ за 2007 год.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 14.04.2008):»

• на выплату дивидендов — 75000 руб. (25% от чистой прибыли);
• резервный фонд Общества на основании п. 31.2 Устава — 15000 руб.;
• техническое перевооружение — 210000 руб.

4. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2007 год денежными средствами в размере 75000 руб. в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения.

5. Избрать совет директоров ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“ в следующем составе:»

• Соловьева Марина Викторовна — начальник отдела Роспрома;
• Анциферов Константин Павлович — главный специалист-эксперт Росимущества;
• Зеленьков Андрей Анатольевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ростовской области; Глонти Фред Германович — генеральный директор ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“;»
• Людвигова София Гарифовна — начальник отдела Роспрома.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“ в следующем составе:»

• Белобородов Сергей Викторович — заместитель начальника отдела Роспрома;
• Данко Александр Сергеевич — ведущий специалист-эксперт Минпромэнерго Ростовской области;
• Чибирова Лариса Георгиевна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Ростовской области.

7. Утвердить аудитором ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“ на 2008 год „Аудиторскою фирму „Лита“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---