Распоряжение Росимущества от 29.06.2004 № 83-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „АлтайНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2004 г. № 83-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АЛТАЙНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «АлтайНИИгипрозем», 29272 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 1756 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (87,8 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (175,6 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (351,2 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (1141,4 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Фурсин А.А. — заместитель начальника Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Архипова Т.В. — заместитель руководителя Территориального управления Минимущества России по Алтайскому краю; Жлудкина Л.П. — консультант Территориального управления Минимущества России по Алтайскому краю; Антонов А.А. — советник Контрольно-правового управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Викулов Д.Е. — генеральный директор ОАО «АлтайНИИгипрозем».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Белоусова О.Ф. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Алтайскому краю; Пахоменко Л.П. — главный бухгалтер ОАО «АлтайНИИгипрозем»; Черемискин В.И. — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

6. Назначить генеральным директором ОАО «АлтайНИИгипрозем» Викулова Д.Е.

7. Утвердить аудитором ОАО «АлтайНИИгипрозем» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---