Распоряжение Росимущества от 27.06.2008 № 827-р

(ред. от 19.01.2009)

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Советская Сибирь“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2008 г. № 827-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Советская Сибирь», 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Советская Сибирь» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Советская Сибирь» за 2007 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Советская Сибирь» в размере 83318000 (восемьдесят три миллиона триста восемнадцать тысяч) рублей за 2007 год:

• выплата дивидендов — 2750000 руб.;
• отчисления в резервный фонд — 4165900 руб.;
• развитие производства — 76402100 руб.

(п. 3 в ред. распоряжения Росимущества от 19.01.2009 № 25-р)

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

• Варначев Александр Алексеевич — начальник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Зайцев Юрий Игоревич — руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области;
• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Симонов Александр Викторович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Григорьев Владимир Викторович — советник руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Корягин Вячеслав Александрович — генеральный директор ОАО «Советская Сибирь».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Советская Сибирь» в следующем составе:

• Поронько Олег Иванович — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области;
• Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Лысакова Екатерина Сергеевна — специалист 1-ого разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Советская Сибирь» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2008 год.

---