Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 825-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт экономики, информации и автоматизированных систем управления рыбного хозяйства“ (ОАО „ВНИЭРХ“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 825-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ИНФОРМАЦИИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА» (ОАО «ВНИЭРХ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт экономики, информации и автоматизированных систем управления рыбного хозяйства» (ОАО «ВНИЭРХ»), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИЭРХ» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИЭРХ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ВНИЭРХ» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ВНИЭРХ» (протокол заседания совета директоров ОАО «ВНИЭРХ» от 26 мая 2009 г. № 15), в том числе направление на выплату дивидендов 33000 (тридцать три тысячи) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ВНИЭРХ» в количестве 5 человек в следующем составе: Ефремова Светлана Николаевна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Кругликов Николай Витальевич — начальник управления Росрыболовства; Михайлов Сергей Анатольевич — генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг» (в качестве независимого директора); Псарева Надежда Юрьевна — заведующая кафедрой Экономики и менеджмента Академии труда и социальных отношений (в качестве профессионального поверенного); Холодов Валерий Викторович — заместитель руководителя Росрыболовства.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИЭРХ» в следующем составе: Байрак Мария Иосифовна — заместитель начальника управления Росрыболовства; Гринченко Евгения Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист 1 разряда Территориального управления Росимущества в городе Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «ВНИЭРХ» на 2009 год ООО «МАК „Эталон-Аудит“.»

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---