Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 824-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральный научно-исследовательский институт экономики и эксплуатации водного транспорта“ (ОАО „ЦНИИЭВТ“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 824-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» (ОАО «ЦНИИЭВТ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИЭВТ», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦНИИЭВТ» за 2008 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол от 19.06.2009 № 3/09).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЦНИИЭВТ» за 2008 год, предварительно утвержденную советом директоров общества (протокол от 19.06.2009 № 3/09).

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ЦНИИЭВТ» за 2008 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол от 19.06.2009 № 3/09), в том числе невыплату дивидендов на акции общества по итогам работы в 2008 году.

4. Избрать совет директоров ОАО «ЦНИИЭВТ» в следующем составе: Осипенко О.В. — генеральный директор Консалтинговой компании «Ринкон-гамма» (ООО) (независимый директор); Гоголь А.А. — генеральный директор ООО «Центр инфраструктурных исследований» (профессиональный поверенный); Захаров И.Е. — заместитель руководителя Росморречфлота; Орлов И.Е. — генеральный директор ОАО «ЦНИИЭВТ»; Стретович Т.П. — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦНИИЭВТ» в следующем составе: Зайковская Т.А. — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве; Перепелкина И.И. — заместитель начальника отдела управления Росморречфлота; Фимиогли С.С. — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.

6. Не утверждать аудитора ОАО «ЦНИИЭВТ» на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---