Распоряжение Росимущества от 27.06.2008 № 824-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Пермский завод „Машиностроитель“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2008 г. № 824-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ЗАВОД „МАШИНОСТРОИТЕЛЬ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пермский завод „Машиностроитель“ (далее — ОАО „ПЗ „Маш“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ПЗ „Маш“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПЗ „Маш“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ПЗ „Маш“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „ПЗ „Маш“ (протокол заседания совета директоров ОАО „ПЗ „Маш“ от 25 апреля 2008 г. № 7/2008), в том числе направление на выплату дивидендов 3125250 (три миллиона сто двадцать пять тысяч двести пятьдесят) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «ПЗ „Маш“ в количестве 7 человек в следующем составе: Ли Л.И. — и.о. Руководителя Территориального управления Росимущества по Пермской области; Ломаев В.И. — генеральный директор ОАО „ПЗ „Маш“; Михайлова Е.В. — консультант отдела Управления Росимущества; Муракаев И.М. — заместитель начальника Управления Роскосмоса; Носатенко П.Я. — первый заместитель генерального директора и генерального конструктора ОАО „ВПК „НПО машиностроения“; Цыбулевский С.Е. — Заместитель начальника отдела Роскосмоса; Шмаев В.И. — начальник отдела Управления Роскосмоса.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПЗ „Маш“ в следующем составе: Котов А.Е. — советник отдела Управления Росимущества; Лебедева О.Н. — главный специалист-эксперт отдела Управления Роскосмоса; Мезенцев С.Д. — первый заместитель генерального директора.»

6. Аудитора ОАО «ПЗ „Маш“ на 2008 год не утверждать.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---