Распоряжение Росимущества от 27.06.2008 № 823-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн „Гранит-Электрон“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2008 г. № 823-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН „ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн „Гранит-Электрон“ (далее — ОАО „Концерн „Гранит-Электрон“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „Концерн „Гранит-Электрон“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Концерн „Гранит-Электрон“ от 5 мая 2008 г. № 10), в том числе направление на выплату дивидендов 9801000 (девять миллионов восемьсот одна тысяча) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“ в количестве 7 человек в следующем составе: Дутов Андрей Владимирович — руководитель Роспрома; Конопацкий Владимир Михайлович — начальник отдела Управления Роспрома; Коржавин Георгий Анатольевич — генеральный директор ОАО „Концерн „Гранит-Электрон“; Ляпустин Олег Александрович — заместитель председателя КУГИ г. Санкт-Петербурга; Михайлова Елена Владимировна — консультант отдела Управления Росимущества; Муравьев Никита Михайлович — заместитель начальника Управления Росимущества; Шипико Владимир Васильевич — главный советник Экспертного Управления Президента Российской Федерации.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“ в следующем составе: Васильев Сергей Александрович — начальник отдела Управления Роспрома; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист отдела Управления КУГИ г. Санкт-Петербурга; Соловьева Марина Викторовна — начальник отдела Управления Роспрома.»

6. Утвердить ЗАО «ПРИМА аудит» аудитором ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---