Распоряжение Росимущества от 30.06.2009 № 822-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн ПВО „Алмаз-Антей“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2009 г. № 822-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН ПВО „АЛМАЗ-АНТЕЙ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“ (далее — Общество), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Федеральному агентству по управлению государственным имуществом по проведению годового общего собрания акционеров Общества, утвержденных заместителем Председателя Правительства Российской Федерации С.Б. Ивановым 27 июня 2009 г. № 2945п-П13:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 25.05.2009 № 2-2009СД), в том числе направление на выплату дивидендов 20000000 рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 11 человек в следующем составе: Беглов Александр Дмитриевич — заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации; Борисов Юрий Иванович — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации; Дмитриев Михаил Аркадьевич — директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству; Зелин Александр Николаевич — Главнокомандующий Военно-воздушными силами Российской Федерации; Исайкин Анатолий Петрович — генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт»; Лычагин Михаил Иванович — директор департамента Правительства Российской Федерации; Макаров Николай Егорович — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель Министра обороны Российской Федерации; Мантуров Денис Валентинович — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации; Меньщиков Владислав Владимирович — генеральный директор ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“; Никитин Глеб Сергеевич — заместитель Руководителя Росимущества; Путилин Владислав Николаевич — первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“ в следующем составе: Афанасьев Владимир Владиславович — начальник отдела департамента Минпромторга России; Груздева Ольга Сергеевна — советник отдела управления Росимущества; Дубровин Павел Евгеньевич — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Минаев Владимир Николаевич — директор департамента Минпромторга России.»

6. Утвердить ООО «РСМ ТОП-АУДИТ» аудитором Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---