Распоряжение Росимущества от 27.06.2008 № 822-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн „Океанприбор“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2008 г. № 822-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН „ОКЕАНПРИБОР“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн „Океанприбор“ (далее — ОАО „Концерн „Океанприбор“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Концерн „Океанприбор“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Концерн „Океанприбор“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Концерн „Океанприбор“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „Концерн „Океанприбор“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Концерн „Океанприбор“ от 20 мая 2008 г. № 13), в том числе направление на выплату дивидендов 13598000 (тринадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Концерн „Океанприбор“ в количестве 7 человек в следующем составе: Александров Герман Алексеевич — генеральный директор ОАО „Концерн „Океанприбор“; Бондаренко Михаил Григорьевич — начальник отдела Департамента Минэкономразвития России; Моцак Михаил Васильевич — помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном округе; Муравьев Никита Михайлович — заместитель начальника Управления Росимущества; Поспелов Владимир Яковлевич — член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации; Стругов Леонид Васильевич — начальник Управления Роспрома; Шипико Владимир Васильевич — главный советник Экспертного Управления Президента Российской Федерации.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Концерн „Океанприбор“ в следующем составе: Михайлова Елена Владимировна — консультант отдела Управления Росимущества; Файзиматова Гульнара Муратовна — заместитель начальника отдела Управления Роспрома; Фомин Андрей Сергеевич — заместитель начальника отдела Департамента Минпромэнерго России.»

6. Утвердить ООО «О.С.В.-Аудит» аудитором ОАО «Концерн „Океанприбор“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---