Распоряжение Росимущества от 27.06.2008 № 821-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-производственное предприятие „Геофизика-Космос“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2008 г. № 821-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „ГЕОФИЗИКА-КОСМОС“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие „Геофизика-Космос“ (далее — ОАО „НПП „Геофизика-Космос“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НПП „Геофизика-Космос“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НПП „Геофизика-Космос“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НПП „Геофизика-Космос“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „НПП „Геофизика-Космос“ (протокол заседания совета директоров ОАО „НПП „Геофизика-Космос“ от 25 июня 2008 г. № 6), в том числе направление на выплату дивидендов 4267000 (четыре миллиона двести шестьдесят семь тысяч) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «НПП „Геофизика-Космос“ в количестве 5 человек в следующем составе: Зеленов Александр Васильевич — заместитель начальника Управления — главный бухгалтер Роскосмоса; Никифоров Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Плешаков Олег Юрьевич — начальник отдела Управления Роскосмоса; Чернов Николай Николаевич — начальник Управления ОАО „Информационные спутниковые системы“ имени академика М.Ф. Решетнева»; Шведов Александр Григорьевич — начальник отдела Управления Роскосмоса.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НПП „Геофизика-Космос“ в следующем составе: Лаптева Олеся Раджевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Пыжов Владимир Анатольевич — заместитель начальника отдела Управления Роскосмоса; Решетняк Марина Николаевна — заместитель главного бухгалтера ОАО „Информационные спутниковые системы“ имени академика М.Ф. Решетнева».

6. Аудитора ОАО «НПП „Геофизика-Космос“ на 2008 год не утверждать.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---