Распоряжение Росимущества от 27.06.2008 № 820-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-производственное предприятие „Компенсатор“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2008 г. № 820-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „КОМПЕНСАТОР“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие „Компенсатор“ (далее — ОАО „НПП „Компенсатор“), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НПП „Компенсатор“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НПП „Компенсатор“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НПП „Компенсатор“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „НПП „Компенсатор“ (протокол заседания совета директоров ОАО „НПП „Компенсатор“ от 30 мая 2008 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 2826500 (двух миллионов восемьсот двадцати шести тысяч пятисот) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «НПП „Компенсатор“ в количестве 5 человек в следующем составе: Вакулов Павел Сергеевич — генеральный директор ОАО „НПП „Компенсатор“; Конопацкий Владимир Михайлович — начальник отдела Управления Роспрома; Михайлова Елена Владимировна — консультант отдела Управления Росимущества; Соловьева Марина Викторовна — начальник отдела Управления Роспрома; Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист отдела Управления КУГИ г. Санкт-Петербурга.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НПП „Компенсатор“ в следующем составе: Козельский Владислав Вилоргович — начальник сектора отдела Управления КУГИ г. Санкт-Петербурга; Нестерова Мария Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела Управления Роспрома; Рещук Мария Васильевна — специалист 1 категории Управления КУГИ г. Санкт-Петербурга.»

6. Утвердить ЗАО «ПРИМА аудит» аудитором ОАО «НПП „Компенсатор“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---