Распоряжение Росимущества от 27.06.2008 № 819-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Равенство-Сервис“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2008 г. № 819-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РАВЕНСТВО-СЕРВИС»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Равенство-Сервис» (далее — ОАО «Равенство-Сервис»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Равенство-Сервис» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Равенство-Сервис» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Равенство-Сервис» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Равенство-Сервис» (протокол заседания совета директоров ОАО «Равенство-Сервис» от 2 июня 2008 г. № 3), в том числе направление на выплату дивидендов 321625 (триста двадцати одной тысячи шестисот двадцати пяти) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Равенство-Сервис» в количестве 5 человек в следующем составе: Конопацкий В.М. — начальник отдела Управления Роспрома; Коржавин Г.А. — генеральный директор ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“; Ледовой И.А. — генеральный директор ОАО „Равенство“; Михайлова Е.В. — консультант отдела Управления Росимущества; Файзиматова Г.М. — заместитель начальника отдела Управления Роспрома.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Равенство-Сервис» в следующем составе: Нестерова М.Ю. — главный специалист-эксперт отдела Управления Роспрома; Филимонова Г.Ф. — главный бухгалтер ОАО «Концерн „Гранит-Электрон“; Шашорин А.С. — главный специалист отдела Управления КУГИ г. Санкт-Петербурга.»

6. Утвердить ООО «АРС-Консалт» аудитором «ОАО „Равенство-Сервис“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---