Распоряжение Росимущества от 27.06.2008 № 817-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Агрегатное конструкторское бюро „Якорь“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2008 г. № 817-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГРЕГАТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „ЯКОРЬ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Агрегатное конструкторское бюро „Якорь“ (далее — ОАО „АКБ „Якорь“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «АКБ „Якорь“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АКБ „Якорь“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «АКБ „Якорь“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „АКБ „Якорь“ (протокол заседания совета директоров ОАО „АКБ „Якорь“ от 7 апреля 2008 г. № 1/15), в том числе направление на выплату дивидендов 3699000 (три миллиона шестьсот девяносто девять тысяч) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «АКБ „Якорь“ в количестве 5 человек в следующем составе: Кадылинская Наталья Владимировна — советник отдела Управления Росимущества; Корохов Александр Львович — главный специалист-эксперт отдела Управления Роспрома; Левин Александр Владимирович — генеральный директор ОАО АКБ „Якорь“; Осипов Сергей Алексеевич — начальник отдела Департамента Правительства Москвы; Файзиматова Гульнара Муратовна — заместитель начальника отдела Управления Роспрома.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АКБ „Якорь“ в следующем составе: Балабай Евгения Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Тарасов Алексей Анатольевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Полякова Ольга Александровна — начальник планово-экономического отдела ОАО „АКБ „Якорь“.»

6. Не утверждать аудитора ОАО «АКБ „Якорь“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---