Распоряжение Росимущества от 27.06.2008 № 813-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „НОРФЕС“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2008 г. № 813-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОРФЕС»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «НОРФЕС», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НОРФЕС» за 2007 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол от 25.04.2008 № 4).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НОРФЕС» за 2007 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НОРФЕС» за 2007 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол от 25.04.2008 № 4), в том числе направление на выплату дивидендов 4472529 (четыре миллиона четыреста семьдесят две тысячи пятьсот двадцать девять) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «НОРФЕС» в следующем составе: Колегов А.П. — главный специалист отдела Росимущества, Куркина А.А. — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Приморскому краю, Токуленко Г.Г. — директор восточного филиала ФГУП «Росморпорт», Захаров И.Е. — заместитель Руководителя Росморречфлота, Ванюков В.Ю. — генеральный директор ОАО «НОРФЕС».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НОРФЕС» в следующем составе: Портная Н.О. — начальник Управления Росморречфлота, Ядренцева Ж.В. — главный специалист Территориального управления Росимущества по Приморскому краю, Жалимова Н.В. — консультант Территориального управления Росимущества по Приморскому краю.

6. В связи с непроведением конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, аудитора ОАО «НОРФЕС» на 2008 год не утверждать.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---