Распоряжение Росимущества от 27.06.2008 № 812-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Российский проектно-изыскательский институт по проектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных объектов „Росгипролес“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2008 г. № 812-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРИРОДООХРАННЫХ ОБЪЕКТОВ „РОСГИПРОЛЕС“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский проектно-изыскательский институт по проектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных объектов „Росгипролес“ (далее — ОАО „Российский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных объектов „Росгипролес“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Российский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных объектов „Росгипролес“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Российский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных объектов „Росгипролес“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Российский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных объектов „Росгипролес“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО „Российский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных объектов „Росгипролес“ (протокол заседания совета директоров ОАО „Российский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных объектов „Росгипролес“ от 12 мая 2008 г. № 4), в том числе направление на выплату дивидендов 264000 (двести шестьдесят четыре тысячи) рублей.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Российский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных объектов „Росгипролес“ в количестве 5 человек в следующем составе: Василевский Максим Николаевич — заместитель начальника отдела Управления Росимущества; Знатнов Игорь Станиславович — советник отдела Управления Росимущества; Карпенко Татьяна Ивановна — начальник отдела Управления Рослесхоза; Корнейчук Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Передерий Петр Филиппович — заместитель директора Департамента Минпромэнерго России.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Российский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных объектов „Росгипролес“ в следующем составе: Балабай Евгения Викторовна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ивойлова Галина Ивановна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.»

6. Утвердить ООО «Аудитлэнд» аудитором ОАО «Российский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных объектов „Росгипролес“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---