Распоряжение Росимущества от 27.06.2008 № 808-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Разданская энергетическая компания (РазТЭС)“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27 июня 2008 г. № 808-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РАЗДАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (РАЗТЭС)»

В связи с осуществлением Росимуществом полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)» (Республика Армения), 100% акций которого принадлежит Российской Федерации, в соответствии со статьями 1 и 2 Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о передаче в собственность Российской Федерации имущественного комплекса Разданской ТЭС, находящегося в государственной собственности Республики Армения, от 5 ноября 2002 г., Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», статьей 68 Закона Республики Армения от 27 октября 2001 г. № ЗР-232 «Об акционерных обществах»:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РазТЭС» за 2007 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РазТЭС» за 2007 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «РазТЭС» за 2007 г., рекомендованное Советом директоров ОАО «РазТЭС» (протокол заседания Совета директоров ОАО «РазТЭС» от 16 июня 2008 г. № 12), в том числе направление на выплату дивидендов 813093000 (восемьсот тринадцать миллионов девяносто три тысячи) драм со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РазТЭС» (в долларах США по курсу Центрального Банка Республики Армения на дату перевода).

3. Утвердить размер вознаграждения Генеральному директору ОАО «РазТЭС» по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РазТЭС» за 2007 г. в размере трех должностных окладов в соответствии с пунктом 6.4 Трудового договора от 28 марта 2007 г.

4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «РазТЭС» в количестве 5 человек.

5. Избрать членами Совета директоров ОАО «РазТЭС»:

Попову О.А. — начальника Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества;

Никитина Г.С. — заместителя Руководителя Росимущества;

Алавердяна А.В. — Генерального директора ОАО «РазТЭС»;

Сухова А.А. — заместителя директора Департамента электроэнергетики Минпромэнерго России;

Федорова Д.В. — начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром».

---