Распоряжение Росимущества от 17.06.2005 № 807-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Новосибирскрыбхоз“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17 июня 2005 г. № 807-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новосибирскрыбхоз», 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Внести в устав открытого акционерного общества «Новосибирскрыбхоз» следующие изменения и дополнения:

• дополнить пункт 6.6 статьи 6 устава общества подпунктом «20» следующего содержания: «Избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий. Лицо считается избранным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании»;
• исключить подпункт «5» пункта 7.3 статьи 7 устава общества;
• пункт 8.1 статьи 8 устава общества изложить в следующей редакции: «Генеральный директор общества избирается общим собранием акционеров общества сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом общества. Лицо считается избранным на Должность генерального директора, если за него проголосовало большинство владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании»;
• подпункт «б» пункта 8.5 статьи 8 устава общества изложить в следующей редакции: «По решению общего собрания акционеров общества».

2. Избрать в совет директоров открытого акционерного общества «Новосибирскрыбхоз» следующих представителей интересов государства:

• Кадулин Андрей Владимирович — советник Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Архипова Елена Владимировна — консультант Росимущества Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Якуничева Марина Васильевна — консультант Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Голятин Алексей Алексеевич — главный специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Копнин Андрей Александрович — главный специалист Управления государственной собственности и земельных отношений Федерального агентства по сельскому хозяйству.

3. Избрать в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Новосибирскрыбхоз» следующих представителей:

• Шуклина Мария Александровна — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Блошкин Евгений Иванович — ведущий специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Сагайдакова Ольга Владимировна — главный специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

4. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Новосибирскрыбхоз» Токтамысова Жумабая Киебаевича.

---